De 53 años, oriundo de Virrey del Pino, llevó adelante más de 30 empresas fantasmas para lavar una cifra cercana a los 7 millones de dólares.

Tras dos años de investigación, desbarataron una organización criminal acusada de lavar dinero proveniente del juego ilegal luego de 52 allanamientos simultáneos y 10 órdenes de presentación en domicilios de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de San Luis, donde se incautaron más de 120 millones de pesos.

En las últimas horas, gendarmes lo detuvieron en la casa del country Terralagos que habita hace poco más de un año, después de haber dejado Virrey del Pino.

Está acusado de ser la cabeza de una megared de lavado de juego ilegal: formó más de 30 sociedades ficticias para hacerse de USD4.471.290 entre vehículos y sociedades, cifra que para el fiscal federal de Hurlingham Santiago Marquevich se eleva a más de 7 millones de dólares y $17.000 millones.

El dato surgió a partir de un informante de las fuerzas federales. Allí, les habló de R.J.Z., un hombre que en el mundo de las apuestas ilegales bajaba el dinero por financieras y colocaba la plata en distintas empresas ficticias.

Un gimnasio, una firma de seguridad, constructoras, estaban entre las más de 30 empresas cuya titularidad ejercían prestanombres que hoy son parte de los 18 detenidos, dos notificados y al menos 20 prófugos que tiene la causa en la que también interviene la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

“Es incalculable la cantidad de información contable que se ha procesado. En un mismo día o en un mismo mes, el sospechoso creaba 3 o 4 firmas fantasmas, sin locales y que compartían direcciones”, explicaron fuentes del caso.

Además fue capturado uno de sus más cercanos. J.G.V., de 48 años y vecino de Virrey del Pino. Llevaba una valija con 12 millones de pesos.

“Es hombre está al frente de una de las empresas y había salido de la casa de R.J.Z.. Formaba parte de un grupo cerrado y pequeño que tenía acceso a él. El resto, muchos prófugos, eran sus custodios, porque el líder no se mostraba tanto”, ampliaron.

A R.J.Z. lo detuvieron en su lote de Terralagos, donde vivía desde hace aproximadamente un año.

Según detallaron, hasta el año pasado, el oriundo de Virrey del Pino se desempeñaba en la Municipalidad de La Matanza.

El análisis patrimonial y financiero permitió descubrir una estructura delictiva jerarquizada, liderada por R.J.Z., que gestionaba múltiples plataformas de juegos ilegales, entre ellas ‘celuapuestas.com’ y su versión ‘space’, donde se promocionaban y vendían fichas a través de aplicaciones como de mensajería instantánea.

El efectivo recaudado ingresaba a cuentas o billeteras digitales registradas a nombre de familiares, empleados o personas sin capacidad económica real, lo que facilitaba el camuflaje del origen de los fondos y su posterior circulación en el mercado legal.

“La única que empresa que parecía que funcionaba, pero que su actividad contable no se condecía con la realidad, era un gimnasio en Virrey del Pino”, aportaron como dato. Está ubicado en la esquina de la casa primaria de R.J.Z. y era manejado por su pareja.

“Cada lugar que adquirían en el barrio se transformaba en galpones para depósitos, incluso inscribió una distribuidora y compraban productos para estoquearse. Todo el barrio fue creciendo”, remarcan sobre esa zona de Virrey del Pino preferida por R.J.Z..